Theo Bloomberg, ngày 31/10/2025, Cảnh sát Singapore xác nhận mở chiến dịch truy quét quy mô lớn, thu giữ khối tài sản hơn 150 triệu SGD liên quan đến doanh nhân Chen Zhi, bao gồm du thuyền, siêu xe và hàng trăm chai rượu đắt tiền. Từ một biểu tượng doanh nhân thành đạt, Chen Zhi giờ trở thành minh chứng cho sự sụp đổ của một đế chế tài chính được xây dựng trên nền tảng lừa đảo và rửa tiền.
Từ biểu tượng doanh nhân của Campuchia đến trung tâm một mạng lưới tài chính đen toàn cầu.
Singapore, Phnom Penh, London, Hong Kong. Bốn thành phố, một cái tên: Chen Zhi. Từ hình ảnh một doanh nhân trẻ được tôn vinh là biểu tượng của thế hệ doanh nghiệp mới tại Campuchia, Chen nay trở thành tâm điểm của một trong những vụ điều tra rửa tiền và lừa đảo xuyên quốc gia lớn nhất thập kỷ.
Đế chế xa hoa bên bờ Singapore River
Năm 2018, Chen Zhi đặt trụ sở gia đình tại Singapore, nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ lối sống xa hoa và khối tài sản khổng lồ. Ông sở hữu penthouse trị giá 17 triệu USD tại Gramercy Park, căn hộ 16,2 triệu USD ở Le Nouvel Ardmore, cùng siêu du thuyền Nonni II dài 53 mét. Theo nguồn tin điều tra, căn hộ tại Singapore của Chen được cải tạo thành “phòng khách doanh nhân”, nơi thường xuyên tổ chức tiệc, hát karaoke và đàm phán làm ăn với giới tài chính khu vực. Hình ảnh Chen xuất hiện bên chiếc Mercedes-Maybach đen biển số “5555” trở thành biểu tượng của quyền lực và sự phô trương trong giới doanh nhân Campuchia.
Sinh năm 1987 tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), Chen Zhi khởi nghiệp với các trung tâm trò chơi điện tử. Sau đó, ông từ bỏ quốc tịch Trung Quốc, sở hữu hộ chiếu Cyprus, Vanuatu và Campuchia, một bước đi giúp mở rộng hoạt động đầu tư xuyên biên giới.
Năm 2011, Chen Zhi thành lập Prince Group, tập đoàn đa ngành từ tài chính, bất động sản, giải trí đến hàng không. Tại Phnom Penh, Chen được ca ngợi như “hình mẫu doanh nhân mới” của Campuchia. Các dự án quy mô như Ream City, nay đổi tên thành Bay of Lights với vốn đầu tư 16 tỷ USD, thu hút những cái tên lớn như Ascott và Radisson Hotel Group. Nhưng sau ánh hào quang đó là một mạng lưới tài chính phức tạp, được cho là gắn với hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp và rửa tiền quy mô lớn.
Cuối tháng 10, Cảnh sát Singapore (SPF) thông báo, đã thu giữ và áp lệnh cấm chuyển nhượng đối với tài sản trị giá hơn 150 triệu SGD (khoảng 110 triệu USD), trong khuôn khổ cuộc điều tra làm giả giấy tờ và rửa tiền có liên quan đến Tập đoàn Prince Holding Group của Campuchia và người sáng lập Chen Zhi. Theo SPF, số tài sản bị phong tỏa gồm sáu bất động sản, nhiều tài khoản ngân hàng, chứng khoán và tiền mặt. Ngoài ra, một du thuyền, 11 ô tô cùng hàng trăm chai rượu quý cũng bị cấm chuyển nhượng. Chiến dịch thực thi pháp luật được triển khai ngày 30/10 tại nhiều địa điểm liên quan đến Chen và các cộng sự, tuy nhiên những người này hiện không có mặt tại Singapore.
Cơn địa chấn từ các trung tâm tài chính
Giữa tháng 10 vừa qua, chính phủ Mỹ và Anh đồng loạt cáo buộc Chen Zhi cầm đầu mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, điều hành các trung tâm lừa đảo sử dụng lao động cưỡng bức và rửa tiền hàng tỷ USD. Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt 146 cá nhân và thực thể thuộc Prince Group, trong đó có Chen.
Tại Anh, cơ quan chức năng phong tỏa tài sản của Chen Zhi trị giá 124 triệu USD, gồm tòa nhà văn phòng ở Fenchurch Street và biệt thự sang trọng tại London. Ở Hong Kong (Trung Quốc), Chen được cho là kiểm soát hơn 300 triệu USD thông qua Geotech Holdings và Khoon Group, nay đều nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.Theo Jacob Sims, chuyên gia tội phạm xuyên quốc gia tại Đại học Harvard, “Prince Group phát triển mạnh nhờ khả năng di chuyển dòng vốn linh hoạt giữa các trung tâm tài chính như Hong Kong và Singapore.”
Một số ngân hàng Singapore được cho là đã phát hiện sớm các giao dịch bất thường và đóng tài khoản liên quan, giúp ngăn ngừa thiệt hại lớn hơn.
Bóng đen sau ánh sáng.
Các cơ quan điều tra quốc tế nhận định, đằng sau Chen Zhi là một cấu trúc quyền lực đa tầng, kết nối giữa giới tài phiệt, quan chức và các công ty bình phong trải rộng khắp Đông Nam Á, Hong Kong và các thiên đường thuế. Hệ thống này được vận hành nhờ ảnh hưởng chính trị, sự bao che trong hành lang quyền lực, và những kẽ hở pháp lý của các trung tâm tài chính lớn.
Vụ việc Chen Zhi vì thế không chỉ là câu chuyện về một doanh nhân sa ngã, mà là tấm gương phản chiếu lỗ hổng của hệ thống giám sát tài chính toàn cầu, nơi những dòng tiền bẩn có thể len lỏi qua hàng chục lớp vỏ hợp pháp hóa.
Câu hỏi còn bỏ ngỏ
Các cơ quan điều tra quốc tế cho rằng đằng sau Chen Zhi là một cấu trúc quyền lực phức tạp, kết nối giữa giới tài phiệt, quan chức và các công ty bình phong trải rộng khắp Đông Nam Á, Hong Kong, và các thiên đường thuế. Mạng lưới này không chỉ vận hành dựa trên tiền và ảnh hưởng chính trị, mà còn được củng cố bởi những kẽ hở pháp lý trong các trung tâm tài chính toàn cầu.
Câu hỏi còn bỏ ngỏ: Làm thế nào một mạng lưới tội phạm có thể vận hành “ngang nhiên giữa ánh sáng” suốt hơn một thập niên?
Thế Nguyễn