Ngày 9/11/2025, Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ cao (CCIB) của cảnh sát Thái Lan phối hợp với Văn phòng Chống rửa tiền (AMLO) đã tiến hành các cuộc đột kích tại 36 địa điểm ở thủ đô Bangkok và tỉnh Trat, thu giữ tài sản và phong tỏa tài khoản ngân hàng tổng trị giá hơn 90 triệu baht (khoảng 2,7 triệu USD). Các biện pháp này được thực hiện trong khuôn khổ cuộc điều tra nghi ngờ doanh nhân Ly Yong Phat có liên quan đến một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.
Thái Lan thu hồi quốc tịch Ly Yong Phat nghi liên quan mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia
Theo Nation, ngày 24/10, Thủ tướng Anutin ký lệnh thu hồi quốc tịch Thái của ông Ly Yong Phat theo Luật Quốc tịch 1965, với lý do “đe dọa an ninh và trật tự công cộng”.
Động thái này là kết quả của cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng về mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia. Giới chức Thái Lan nghi ngờ ông Ly cùng các cộng sự tham gia hệ thống chia lợi nhuận và rửa tiền tinh vi. Cảnh sát đồng thời phát lệnh bắt giữ 5 người, gồm Ly Yong Phat, cố vấn thân cận Chokchai Suphapha và ba công dân Trung Quốc.
Ly Yong Phat, 67 tuổi, còn có tên tiếng Thái là Phat Suphapha, sinh tại tỉnh Koh Kong (Campuchia) trong một gia đình gốc Hoa – Thái. Ông mang quốc tịch Campuchia nhưng từng có thẻ căn cước Thái Lan do thời gian sinh sống tại tỉnh Trat.
Từ năm 1993, Ly Yong Phat sở hữu hàng loạt khách sạn, khu nghỉ dưỡng và sòng bạc trên diện tích hơn 160 ha tại khu Cham Yeam (Campuchia), đối diện cửa khẩu Ban Hat Lek của Thái Lan.
Tập đoàn LYP do Ly Yong Phat sáng lập sau đó mở rộng sang nhiều lĩnh vực như bất động sản, nông nghiệp quy mô lớn, sản xuất đường, phát điện và du lịch. Một số khu nghỉ dưỡng thuộc hệ thống này gồm O-Smach Resort, Garden City Hotel và Phnom Penh Hotel từng bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách liên quan các trung tâm lừa đảo trực tuyến, bị nghi hỗ trợ rửa tiền và dính líu hoạt động buôn người, cưỡng bức lao động.
Cuộc điều tra mới của AMLO và CCIB cho thấy các cơ sở thuộc LYP Group ở khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia có liên hệ với dòng tiền từ các mạng lưới lừa đảo. Ngày 22/10, AMLO cũng đã tịch thu nhiều tài sản trị giá khoảng 70 triệu baht liên quan đến Ly Yong Phat.
Giới chức Campuchia chưa đưa ra bình luận về động thái của Bangkok.
Hồi tháng 9/2024, khi Bộ Tài chính Mỹ đưa Ly Yong Phat vào danh sách trừng phạt, Bộ Ngoại giao Campuchia tuyên bố “lấy làm tiếc” về lệnh trừng phạt mà họ cho là “mang động cơ chính trị”.
Cơ quan này cũng chỉ trích các biện pháp trừng phạt đơn phương có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần thượng tôn pháp luật và các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ song phương, trong đó bao gồm nguyên tắc bình đẳng chủ quyền và không can thiệp công việc nội bộ.
Quyết định của Bangkok về việc thu hồi quốc tịch Thái Lan đối với Ly Yong Phat phản ánh xu hướng ngày càng cứng rắn của các quốc gia trong khu vực ASEAN đối với các hoạt động rửa tiền và lừa đảo trực tuyến có yếu tố nước ngoài. Thái Lan đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm kiểm soát tội phạm công nghệ cao và ngăn chặn dòng tiền phi pháp xuyên biên giới. Vụ việc đồng thời đặt ra thách thức cho Campuchia trong việc quản lý hoạt động kinh doanh tại khu vực biên giới và tăng cường hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền. Cách các quốc gia Đông Nam Á phối hợp xử lý vụ việc này sẽ thể hiện rõ mức độ cam kết của khu vực đối với tính minh bạch tài chính và an ninh kinh tế chung.
Đồng Trịnh