Ngày 24/11/2025, tờ Nation (Singapore) đưa tin, chính quyền Singapore đã mở rộng chiến dịch trấn áp một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia có liên quan đến Chen Zhi người Campuchia gốc Hoa. Cảnh sát Singapore đã đột kích công ty cho vay mua ô tô SRS và bắt giữ chủ sở hữu do có các giao dịch cho vay liên quan đến một doanh nghiệp bị Mỹ trừng phạt.
Theo các nguồn tin thân cận với chiến dịch, cơ sở bị khám xét là trụ sở của SRS Auto Holdings, một công ty chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê và cho vay mua ô tô. Nguồn tin này yêu cầu được giấu tên do tính nhạy cảm của vụ việc. SRS Auto Holdings thuộc sở hữu hoàn toàn của Tan Yiew Kiat, người hiện đã bị bắt giữ.
Trong một tuyên bố đưa ra hôm Chủ nhật, Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) cho biết họ đang điều tra Chen Zhi cùng các tổ chức có liên quan. Cơ quan này cho biết thêm rằng một cá nhân đã bị bắt vì nghi ngờ liên quan đến hoạt động rửa tiền, song chưa thể cung cấp thêm chi tiết do cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.
Tháng trước, Hoa Kỳ cáo buộc Chen Zhi là người cầm đầu mạng lưới tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn. Cùng thời điểm, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Chen, các cộng sự và những công ty có liên quan, với cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo, lừa đảo nạn nhân trên toàn cầu và rửa hàng tỷ USD lợi nhuận bất hợp pháp.
SRS Auto Holdings, công ty vừa bị đột kích, được cho là đã nhận một khoản tín dụng luân chuyển không ràng buộc từ Skyline Investment Management theo thỏa thuận ký vào tháng 5/2017. Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy khoản tín dụng này vẫn còn hiệu lực, và vào thời điểm đó, SRS hoạt động dưới tên TS-Wheelers Holdings.
Skyline nằm trong số hàng chục thực thể bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vào tháng trước, với cáo buộc do Chen Zhi kiểm soát và là một phần trong mạng lưới tội phạm của ông ta.
Các hồ sơ khác cũng cho thấy Tan Yiew Kiat, công dân Singapore và chủ sở hữu SRS, được liệt kê là giám đốc của TGC Cambodia, một thực thể đăng ký tại Campuchia cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ.
Thỏa thuận vay ghi rõ SRS có tài khoản tại Ngân hàng United Overseas (UOB) và Ngân hàng Malayan Banking tại Singapore. Người phát ngôn của UOB từ chối bình luận, viện dẫn nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng.
Cảnh sát Singapore cho biết họ đã đóng băng tài sản liên quan đến Chen Zhi và Prince Group trị giá hơn 150 triệu đô la Singapore (tương đương khoảng 3,7 tỷ baht), bao gồm bất động sản, xe hơi và tài khoản ngân hàng. Trong tuyên bố phản hồi, Prince Group “hoàn toàn phủ nhận” các cáo buộc cho rằng tổ chức này hoặc Chủ tịch Chen Zhi có liên quan đến bất kỳ hoạt động phi pháp nào.
Vụ việc đang làm dấy lên quan ngại trong khu vực về sự lan rộng của các mạng lưới tội phạm công nghệ và tài chính xuyên biên giới. Trước tình hình đó, các quốc gia thành viên ASEAN tái khẳng định lập trường kiên quyết trong việc chống lại mọi hình thức tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các hoạt động rửa tiền, lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia và duy trì tính minh bạch trong hệ thống tài chính khu vực
Cộng đồng quốc tế kêu gọi Chính phủ Campuchia tăng cường hợp tác với các nước ASEAN và đối tác toàn cầu, nhằm điều tra, truy tố và triệt phá tận gốc các mạng lưới liên quan, qua đó bảo đảm môi trường đầu tư và an ninh kinh tế khu vực được minh bạch, ổn định và bền vững.
Thế Nguyễn