Chiều 1/11/2023, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Các đối tượng này bị cáo buộc tạo lập nhiều đường link trang web giả mạo có giao diện tương tự các ngân hàng và công ty tài chính nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân trong nước.
Qua công tác nắm tình hình hoạt động của các đối tượng lợi dụng không gian mạng để xâm phạm trật tự an toàn xã hội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một nhóm mạng xã hội công khai có tên “Data chất lượng toàn quốc” với gần 1.000 thành viên.
Trong nhóm này, tài khoản Facebook “Thư Vũ” do Nhữ Thị Nguyên quản lý, thường xuyên đăng bài rao bán dữ liệu cá nhân được thu thập từ các công ty tài chính. Các thành viên trong nhóm còn mua bán, trao đổi thông tin khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như thẻ tín dụng, chứng khoán, bất động sản…
Nhận định việc mua bán thông tin, dữ liệu cá nhân là nguyên nhân phát sinh các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh để xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ. Sau khi chuyên án được triển khai, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt các đối tượng trong đường dây phạm tội này.
Kết quả điều tra bước đầu xác định: Nguyễn Phúc Vinh (sinh năm 1999, trú tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) và Nhữ Thị Nguyên (sinh năm 1988, trú tại quận 7, TP.HCM, sống chung với Vinh) đã nhiều lần thu thập, mua bán hơn 45.000 dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng các công ty tài chính để thu lợi bất chính. Hai đối tượng này lập nhiều tài khoản Facebook, Telegram… để rao bán “data”.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Vinh và Nguyên đã bán tổng cộng 629.050 dữ liệu thông tin cá nhân cho nhiều người khác nhau, thu lợi hơn 340 triệu đồng. Mở rộng điều tra, Ban chuyên án phát hiện một nhóm tội phạm do người Việt Nam cầm đầu tại Campuchia, đã mua dữ liệu cá nhân từ Vinh và Nguyên để thực hiện hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng.
Cuối tháng 9/2022, Đinh Quốc Tuấn (SN 1987, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội), Nguyễn Thị Thắm (SN 1990, trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và Nguyễn Xuân Tùng (SN 1990, trú tại thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) trong thời gian sinh sống và làm việc tại thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) đã bàn bạc, thống nhất kế hoạch mua dữ liệu cá nhân của khách hàng có nhu cầu vay tài chính để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ba đối tượng này góp tiền mua sắm thiết bị, thuê nhân viên và lập cơ sở hoạt động tại Phnôm Pênh. Nhóm đã thuê nhà, trang bị hơn 20 bộ máy tính, điện thoại và thuê từ 20–25 nhân viên để gọi điện lừa đảo người dân tại Việt Nam. Đồng thời, các đối tượng tạo lập nhiều đường link trang web giả mạo có giao diện giống các ngân hàng và công ty tài chính nhằm chiếm đoạt tài sản.
Hàng ngày, Nguyễn Xuân Tùng mua dữ liệu cá nhân từ Nguyễn Phúc Vinh và Nhữ Thị Nguyên, sau đó cung cấp cho nhân viên sử dụng. Các nhân viên giả danh nhân viên công ty tài chính, gọi điện mời vay tiền lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, không cần giấy tờ tùy thân. Khi nạn nhân đồng ý, nhóm sẽ dùng tài khoản Zalo giả mạo, gửi đường link web lừa đảo để người bị hại điền thông tin cá nhân và ngân hàng.
Sau khi nạn nhân nhập thông tin, website giả mạo hiển thị nhiều “lỗi” và yêu cầu nộp tiền để hoàn tất giải ngân. Nhóm đối tượng cung cấp các tài khoản ngân hàng giả để nạn nhân chuyển tiền, đồng thời tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác như “hồ sơ không đạt”, “tài khoản bị đóng băng”, “phải mua bảo hiểm khoản vay”… buộc người bị hại tiếp tục nộp tiền. Với thủ đoạn tinh vi này, từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của nhiều bị hại trên khắp cả nước.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Đồng thời, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với các đối tượng Nguyễn Xuân Tùng, Đinh Quốc Tuấn và Nguyễn Thị Thắm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nhữ Thị Nguyên và Nguyễn Phúc Vinh về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
Vụ án một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm của loại tội phạm công nghệ cao khi các đối tượng lợi dụng không gian mạng để thu thập, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và thực hiện hành vi lừa đảo với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xuyên biên giới. Các đường link, ứng dụng và website giả mạo ngân hàng, công ty tài chính có thể khiến người dân mất cảnh giác, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và thông tin cá nhân.
Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai hoặc qua các đường link, ứng dụng không rõ nguồn gốc; chỉ thực hiện giao dịch tài chính trên các kênh chính thống của ngân hàng, tổ chức tín dụng được cấp phép. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, thu hồi tài sản cho người bị hại và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tăng Anh Thành