Ngày 2/4/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng gồm Trần Quang Trọng (26 tuổi), Nguyễn Minh Thuận (29 tuổi), Lê Văn Kỷ (31 tuổi) và Hồ Đức Thế (36 tuổi, cùng trú tại Quảng Trị) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân.
Trước đó, ngày 27/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Trần Quang Trọng, Nguyễn Minh Thuận, Lê Văn Kỷ và Hồ Đức Thế để phục vụ công tác điều tra. Đến ngày 30/3, cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây tội phạm công nghệ cao này.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi. Nhóm này đã lợi dụng sơ hở trong quy trình quản lý thông tin thuê bao để thực hiện hành vi “đổi SIM” (SIM swap), qua đó chiếm quyền kiểm soát số điện thoại của nhiều bị hại.
Sau khi chiếm quyền sử dụng số thuê bao, các đối tượng khai thác mã OTP, truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng và ví điện tử của nạn nhân để chuyển tiền. Bằng thủ đoạn này, nhóm đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 23 tỉ đồng của nhiều bị hại trên phạm vi cả nước.
Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền, các đối tượng thực hiện nhiều giao dịch trung gian, trong đó chuyển đổi sang tiền điện tử nhằm “rửa tiền”, gây khó khăn cho quá trình truy vết và thu hồi tài sản.
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 1/2026, Trần Quang Trọng và Lê Văn Kỷ đã bàn bạc, lên kế hoạch thực hiện hành vi “đổi SIM” nhằm chiếm đoạt tài sản của các khách hàng có tiền gửi tại ngân hàng. Trọng đảm nhận việc thu thập thông tin cá nhân của khách hàng, sau đó chuyển cho Kỷ để thực hiện việc thay đổi thông tin thuê bao sang các SIM chưa được kích hoạt (SIM “trắng”).
Để thực hiện trót lọt, Kỷ thuê Hồ Đức Thế, cộng tác viên của một nhà mạng can thiệp trái phép vào hệ thống để chuyển đổi thông tin SIM. Mỗi SIM được chuyển đổi thành công, Thế nhận 15 triệu đồng tiền công.
Sau khi chiếm quyền kiểm soát số thuê bao, các đối tượng sử dụng phần mềm chuyên dụng truy cập vào tài khoản ngân hàng, khai thác mã xác thực OTP và thực hiện lệnh chuyển tiền. Đáng chú ý, nhóm này đã vượt qua nhiều lớp bảo mật, trong đó có xác thực sinh trắc học, để chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Số tiền chiếm đoạt được sau đó được Trọng nhờ Nguyễn Minh Thuận hợp thức hóa bằng cách mua tiền điện tử USDT trên các sàn giao dịch, rồi tiếp tục luân chuyển qua nhiều ví điện tử khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc trước khi chia nhau hưởng lợi.
Quá trình điều tra xác định, ngày 20/1/2026, các đối tượng đã thu thập thông tin của 15 khách hàng sử dụng mạng VinaPhone, đổi thành công 13 SIM và chiếm đoạt tiền trong 8 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 3 tỉ đồng.
Trong các tháng 2 và 3/2026, nhóm này tiếp tục thực hiện nhiều vụ việc với thủ đoạn tương tự, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên trên 20 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được quy đổi sang tiền điện tử để “rửa tiền” và phân chia giữa các đối tượng.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, truy xét các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Vụ án được triệt phá thể hiện sự chủ động, quyết liệt và nghiệp vụ sắc bén của lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng tinh vi, phức tạp. Việc kịp thời phát hiện, bóc gỡ đường dây đã góp phần ngăn chặn thiệt hại lớn hơn, đồng thời răn đe mạnh mẽ các đối tượng có ý định phạm tội.
Từ vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, bảo mật chặt chẽ thông tin cá nhân, đặc biệt là số điện thoại, tài khoản ngân hàng và các mã xác thực. Người dân không nên cung cấp thông tin cho người lạ, thường xuyên kiểm tra, cập nhật các phương thức bảo mật và kịp thời liên hệ cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường để được hỗ trợ, xử lý.
Thế Nguyễn