Tối 4/11/2026, qua rà soát địa bàn, cảnh sát phát hiện một căn nhà có nhiều biểu hiện bất thường tại khu dân cư Everich 3, phường Tân Mỹ. Bên trong có nhóm người Trung Quốc cùng hàng trăm thiết bị, tài liệu nghi phục vụ hoạt động lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo. Nhóm này sinh hoạt khép kín, dán kín cửa kính và mỗi ngày chỉ cử một người ra ngoài mua thực phẩm.
Kiểm tra căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện 14 người mang quốc tịch Trung Quốc, thu giữ 29 máy tính để bàn, 5 laptop, 112 điện thoại di động, nhiều thiết bị phát Wi-Fi cùng các kịch bản, tài liệu nghi phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, nhóm quản lý tuyển người Trung Quốc qua mạng xã hội, tổ chức và chi trả chi phí để đưa họ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các đường tiểu ngạch dọc biên giới với Campuchia và Trung Quốc. Sau khi nhập cảnh, những người này được bố trí phương tiện đưa về căn nhà trên để hoạt động.
Tại đây, nhóm bị nghi vận hành các sàn giao dịch chứng khoán giả mạo, sử dụng tên miền có địa chỉ gần giống những nền tảng đầu tư uy tín nhằm đánh lừa nhà đầu tư.
Để tìm kiếm nạn nhân, các nhân viên được cung cấp danh sách khách hàng và kịch bản tiếp cận soạn sẵn. Họ sử dụng ứng dụng WhatsApp để liên lạc, tư vấn và dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư. Khi có người đồng ý, nhân viên gửi mã QR liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm quản lý chuẩn bị, yêu cầu chuyển tiền.
Sau khi nhận tiền, nhóm này bị nghi can thiệp vào hệ thống, tạo ra các khoản lợi nhuận ảo hiển thị trên tài khoản giao dịch, khiến nhà đầu tư tin rằng khoản đầu tư đang sinh lời. Từ đó, chúng tiếp tục dụ nạn nhân nộp thêm tiền trước khi chiếm đoạt số tiền đã chuyển.
Thời gian qua, các đường dây lừa đảo trực tuyến có tổ chức hoạt động phức tạp tại Đông Nam Á, đặc biệt ở Myanmar và Campuchia. Nhiều tổ chức tội phạm thiết lập các cơ sở hoạt động khép kín, tuyển mộ người từ nhiều quốc gia, phân công nhiệm vụ và sử dụng công nghệ để lừa đảo nạn nhân xuyên biên giới.
Tại Việt Nam, tình trạng người nước ngoài thuê nhà, căn hộ hoặc khách sạn làm nơi tổ chức lừa đảo trực tuyến không còn mới. Công an nhiều địa phương đã liên tiếp phát hiện các nhóm hoạt động khép kín, sử dụng số lượng lớn máy tính, điện thoại và thiết bị kết nối mạng để thực hiện hành vi có dấu hiệu phạm pháp.
Riêng tại TP HCM, trong đợt cao điểm tháng 6, lực lượng chức năng kiểm tra 1.616 cơ sở lưu trú, phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định khai báo tạm trú và 311 người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Thực tế này cũng đặt ra vấn đề về trách nhiệm của chủ nhà và các cơ sở kinh doanh lưu trú. Việc chỉ quan tâm đến lợi nhuận cho thuê, thiếu kiểm tra, giám sát và không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khai báo, quản lý người lưu trú có thể vô tình tạo điều kiện để các nhóm tội phạm lợi dụng địa điểm làm nơi hoạt động. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, chủ cơ sở có thể bị xử lý theo quy định pháp luật nếu không thực hiện nghĩa vụ quản lý lưu trú hoặc biết rõ hành vi phạm pháp mà vẫn tiếp tay, bao che.
Các vụ việc cho thấy, bên cạnh việc đấu tranh với những đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, việc siết chặt quản lý cư trú, nâng cao trách nhiệm của chủ nhà và kịp thời phát hiện những cơ sở có dấu hiệu bất thường là yêu cầu quan trọng nhằm ngăn chặn tội phạm lợi dụng địa bàn, bảo đảm an ninh, trật tự.
Thiên Phúc
Bài viết cùng chuyên mục
Việt Nam đăng cai Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần IV năm 2026
Làm rõ hành vi cố tình không trả nợ, phân định tội phạm chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ
Khởi tố nguyên Chi cục trưởng THADS TP. Đồng Hới vì sai phạm trong xử lý tài sản thế chấp khách sạn Green Star
Viện kiểm sát Nhân dân Cần Thơ: Không để người yếu thế đứng ngoài chính sách
Hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội
Quảng Trị: Bắt 2 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu trên mạng xã hội