HÀ NỘI, Mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Nhật Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đề nghị phong tỏa tài sản của Công ty cổ phần đầu tư NhậtNam Khang và 12 cá nhân khác.
Ngày 20/9/2023, Công an TP. Hà Nội ra văn bản số: 9045/CSKT(Đ2) đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu, tạm dừng giao dịch các tài sản đã chuyển nhượng của 12 cá nhân và 1 doanh nghiệp phát sinh từ ngày 2/7/2019 đến nay do vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.
Danh sách 12 cá nhân có tên Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương, 42 tuổi), là chồng của Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam. Bị can Vũ Thị Thúy đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, 11 cá nhân khác là bà Nguyễn Thị Lâm Nhi (30 tuổi, ngụ TPHCM), ông Vũ Duy Nga (61 tuổi), ông Vũ Văn Hoàng (32 tuổi), Lê Văn Hảo (36 tuổi) và bà Lưu Thị Luật (64 tuổi, cùng ngụ Thanh Hóa), ông Vũ Văn Hùng (35 tuổi), bà Ngô Thị Quyên (47 tuổi), ông Nguyễn Quang Đại (44 tuổi) và ông Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, cùng ngụ tại Hà Nội), ông Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, tỉnh Hưng Yên) và ông Trần Thiện Tâm (33 tuổi, tỉnh Lâm Đồng).
Doanh nghiệp bị tạm dừng giao dịch tài sản là Công ty cổ phần Đầu tư Nhật Nam Khang, trụ sở tại tầng 17 tòa nhà Vincom Center (phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM). Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp này là ca sĩ Khánh Phương.
Ngày 02/10/2023, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng ra văn bản số: 1493/BTTP gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tạm dừng thực hiện các giao dịch tài sản của Công ty cổ phần Đầu tư Nhật Nam Khang và 12 cá nhân trên.
Theo thông tin từ người phát ngôn Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua hơn 45.500 hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Ngày 2/10, tại họp báo của Bộ Công an, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng cho biết, khi thu được 8.941 tỷ đồng, Công ty Nhật Nam đã sử dụng hơn 4.000 tỷ đồng để trả tiền gốc và lãi cho các cá nhân dù không kinh doanh gì; chi 520 tỷ đồng để duy trì hoạt động công ty; chi hơn 2.000 tỷ đồng cho “hoa hồng”, trả cho các cá nhân môi giới; chi cho Vũ Thị Thúy 600 tỷ đồng, còn lại gần 1.000 tỷ đồng chưa rõ mục đích sử dụng.
Cơ quan điều tra đã kiểm kê, phong tỏa 20 tài khoản ngân hàng, kê biên nhà cửa, đất đai để đảm bảo quyền lợi cho bị hại. Tuy nhiên, 20 tài khoản trên không có tiền hoặc còn rất ít (dưới 10 triệu đồng).
Hoàng Hạnh
